- Asesoramiento en la adopción de los mecanismos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, de conformidad con las normas que apliquen a cada sujeto obligado.
- Diseño e implementación de los procedimientos de prevención y control.
- Asesoramiento en la política de identificación del cliente y su matriz de riesgo.
- Asesoramiento en la confección del manual de procedimientos.
- Capacitación a los sectores de la empresa involucrados.
